Der graue Kapitalmarkt ist der unregulierte, aber noch legale Teil des Kapitalmarkts. Er steht nicht unter staatlicher Aufsicht. Dort tätige Unternehmen benötigen insbesondere keine Erlaubnis der BaFin – oder einer vergleichbaren Aufsichtsbehörde wie der FMA in Österreich oder der FINMA in der Schweiz – und müssen keine bis wenige gesetzliche Vorgaben erfüllen.
Auf dem grauen Kapitalmarkt sind durchaus auch grundlegend solide und seriöse Anbieter tätig. Allerdings muss ich in meiner täglichen Arbeit feststellen, dass die Anzahl dubioser Anbieter, die mit missbräuchlichen Konstruktionen die Erlaubnispflicht der Aufsichtsbehörden umgehen, geradezu explodiert.
Digitale Nepper, Schlepper und Bauernfänger
Das liegt zum einen an den gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften für Finanzdienstleister, die in den letzten Jahren massiv verschärft wurden. Zum anderen aber auch an der fortschreitenden Digitalisierung, so dass zahlreiche Anbieter in den Segmenten Online-Trading, Roboter-Trading, Arbitrage-Trading, Krypto-Trading oder auch Krypto-Mining oder weiterer, derartiger Online-Investmentmöglichkeiten aktiv geworden sind.
Für mich sind all diese dubiosen Anbieter – frei nach Eduard Zimmermann, dem legendären Moderator der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY – die digitalen Nepper, Schlepper und Bauernfänger. Gleiches gilt für zahlreiche Anlagemodelle über Edelmetalle, Diamanten oder sonstige Rohstoffe und unternehmerische Beteiligungen.
Tag für Tag werden Millionen durch Kapitalanlagebetrug versenkt
Hier sprechen wir nicht mehr vom grauen Kapitalmarkt, sondern vom schwarzen Kapitalmarkt. Täglich investieren zahlreiche Verbraucher Geld in Angebote des schwarzen Kapitalmarkts und erleiden dabei finanziellen und nicht selten sogar existenziellen Schiffbruch. Tag für Tag werden Millionen durch Kapitalanlagebetrug versenkt.
Der Begriff des schwarzen Kapitalmarkts ist bei weitem nicht so geläufig, wie der des grauen Kapitalmarkts. Die Anbieter des schwarzen Kapitalmarkts agieren ohne die erforderliche Erlaubnis und versuchen, sich und ihre erlaubnispflichtigen Geschäfte einer adäquaten staatlichen Kontrolle zu entziehen. Nachfolgend – auszugsweise – die jeweils 50 letzten Warnungen der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) und der FMA (Finanzmarktaufsicht Österreich) aus dem aktuellen Jahr 2019 bzw. allein aus den letzten Wochen und Monaten:
50 Investorenwarnungen der FMA Österreich:
1. CCTMarket
2. Libra Markets
3. Swiss Investment Corporation Ltd/ Swiss Investment Fx
4. www.clarium-capital.com
5. www.vpmwealth.com
6. www.cfc-ltd.com
7. Capital Managements
8. TopTradePro / Motion LTD
9. www.leitnerhans.com
10. Bealgo (B.A.X. LTD)
11. www.thomasmarkgraf.com
12. Credit Solutions/ Credito Soluciones
13. Five Winds Asset Management
14. Go T limited (GoTechFx)
15. BitcoinCode
16. AlgoTechs
17. www.schwarzgehard.com
18. www.brucknerf.com
19. www.oliverantonlintner.com
20. EZCryptoplace
21. TradeToro
22. www.securetrading-services.com
23. CFDS100 LTD, Markets XL, CCLR Solutions Limited (“CFDS100”)
24. Stella Markets
25. Carter Financial Services
26. Orion Service EOOD (Wisebanc)
27. Hernuel Management
28. Xtrader-FX GPay Ltd
29. SingleBell Ltd
30. „Profit Trade“ GPS Marketing LTD und Global Top Marketing LTD
31. Matching Blue Consulting S.L. („Golden Markets“)
32. CryptoTrader
33. Warrington Shaw
34. Investfinans Bank Group AB
35. Investfinans AB
36. Mobile Cash / MobiCASH / mCASH ITOS d.o.o.
37. Celestial Trading Ltd / Tradeinvest90
38. Royston Carr Asset Management
39. Velmon Enterprise Ltd (“FX Market Pro”)
40. kontofx
41. Brokerz Ltd
42. Ligget Krier
43. www.bhwmanagement.com
44. Steiner and Partners
45. JJ LLOYD
46. BOGNER & CEO
47. www.grolleralfred.com
48. Dellmont Invest
49. www.ortnermarcus.com
50. Akita Matsui Trading/ Nanto Sapporo Brokerage
50 Verbraucherwarnungen der BaFin vor unerlaubten Geschäften:
1. Michael Bauschke
2. Thorsten Karl Peter Wilke
3. Maxim Schulz
4. Meridian Interstate Europe SL
5. Cash Express Solution bzw. Express Solutions
6. Wohnwelt Landstuhl GmbH
7. Humanimity Service GmbH
8. Germanika GmbH
9. Grand Services Ltd und Nordic Pearl Ltd.
10. Capital FXG Ltd
11. Secret Investment Ltd
12. MABA FinTech GmbH
13. Yesilada Bank Ltd.
14. Christian Weber
15. Volkmar Betz
16. Sachwert-Schmiede GmbH
17. Ahmed Salameh
18. FX PREMIUM Group Ltd
19. ImmoAnlageKonzept GmbH
20. Sanpuro Vertrieb GmbH
21. Coinbene LTD Deutschland
22. Unique Global Investment und Maya Bank PLC
23. Ralf Wühler-Grauer
24. Queen World GmbH
25. Valts Creations GmbH i.G.
26. Pure GNE Consulting GmbH
27. Mikka Consult GmbH i.G.
28. EMATIC GmbH
29. Crowd Capital Technology GmbH i.G.
30. Horst Königstein
31. Cannabis-Trading-Anbieter
32. Acatis Investment bzw. Acatrades.com
33. RWC Real Win Club UG
34. IFC South-East-Asia Investment and Technology Corp.
35. ME NASHUA Michael Erdmann Vertriebs GmbH
36. Dominik Haas
37. KLDC Technological systems LTD
38. Secure Trading Financial Services
39. Elysium Financial Management LLC
40. Elit Property Vision LTD/ Plattform Britonprice
41. GENO-Vorsorge eG
42. EASY FINANCE GmbH
43. Funkenberg Investments Ltd./ FUNKENBERG-INVESTMENTS.COM
44. Dr. Werner Kanduth – Vista Equity Partner Deutschland
45. Kapitalswiss/ Orion Consulting Ltd.
46. Credit Union EEIG
47. Fikret Öcal/Yering Ltd.
48. Next Trade Ltd./ Plattform OlympusMarkets
49. Orion Service EOOD/ WISEBANC.COM
50. Haci Tülek
Meine grundlegenden Empfehlungen:
1. Auf solide Anbieter achten! Vorher im Internet recherchieren
2. Impressum auf Internetseiten bzw. im Werbematerial prüfen
3. Nicht unter Zeitdruck setzen lassen, keine Sofortabschlüsse!
Im bereits eingetretenen Schadensfall:
1. Anzeige bei der Polizei erstatten
2. Nationale Aufsichtsbehörden informieren (BaFin, FMA, FINMA)
3. Beschreitung des Rechtsweges über einen spezialisierten Anwalt
Ist das Kind einmal in den Brunnen gefallen, sollte juristischer Beistand zu Rate gezogen werden. Ich stelle meinen Lesern dafür mein Experten-Netzwerk an Rechtsanwälten für Anlegerschutz bzw. Fachanwälten für Bank- und Kapitalanlagerecht zur Verfügung. Weiterführende Informationen …
(c) Markus Miller – GEOPOLITICAL.BIZ
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